Alerta la CONDUSEF por defraudadores y suplantadores

ALERTA LA CONDUSEF POR DEFRAUDADORES Y SUPLANTADORES DE FALSOS CRÉDITOS

 

Alerta la CONDUSEF contra defraudadores y suplantadores e identidad de empresas y autoridades bancarias y de seguros.

 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señala que en lo que va del año, 106 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, además de 21 SOFOMES o Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, así como autoridades federales, como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

De acuerdo con la autoridad, estos defraudadores utilizan la imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar y solicitar a sus víctimas el envío de su información personal por WhatsApp u otros medios.

 

También se ha detectado que piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos. 

 

Sin embargo, una vez que la víctima realiza los depósitos a la cuenta señalada, es imposible localizar a los promotores.

 

Este es el listado de las empresas reales y registradas que usan los defraudadores y suplantadores para engañar:

 

 

 

 

 

-CREANDO TU GANANCIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-BÍ FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-BRINK S CAPITAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-BTCV SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-1900 SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-TESORERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-FINAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-CREDIPASS S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 

-SUMADOS HACEMOS MÁS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. 

- COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

- HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 

- ALIANZA PONGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- CREAFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- DNO PLUS, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- FINANCIAMOS TUS SUEÑOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

-GUERALVA FINANCIERA DEL BAJÍO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- PRECAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- KAMPALA CAPITAL, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- INTER OPCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- ATC LATIN AMERICA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

- SEFI ESTRATÉGICOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

- PLAY BUSINESS, S.A.P.I DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO. 

 

Es por esto que la CONDUSEF pide a todas las personas, evita contratar préstamos o créditos en los que se te pida dar anticipos por cualquier concepto, además de asegurar que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, o Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, donde podrán verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, el cual está disponible en la liga: 

 

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp