Estados Unidos sanciona a mexicanos y empresas vinculadas a fraude con tiempos compartidos
En una tercera ronda de sanciones, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 mexicanos y 13 empresas que forman parte de un esquema de fraude con tiempos compartidos liderado por un grupo criminal, en Puerto Vallarta.
Los mexicanos sancionados son Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras. Alvarado está vinculada a este esquema de fraudes desde hace 15 años, Foubert desde 2016 y del Villar Contreras es una abogada vinculada a la recolección de los pagos.
Las empresas sancionadas en su mayoría se encuentran vinculadas la mayoría a negocios de inmuebles, entre ellas, Banlu, Comercializadora, Crowlands y Skairu. En los meses de marzo y abril, la OFAC ya había sancionado a otro grupo de personas y empresas vinculadas.
La secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, asegura que los grupos criminales usan violencia extrema e intimidación para controlar la red de tiempos compartidos, que comúnmente tiene como objetivos ancianos estadounidenses y se puede llegar a defraudar con los ahorros de su vida.
El fraude consiste en estafadores que aseguran ser compradores, para después solicitar pagos por impuestos y otras cuotas para las ventas, para facilitar la transacción, asegurando que el dinero será reembolsado al final. Cuando se ha conseguido la realización de varios pagos, los dueños de los tiempos compartidos comienzan a darse cuenta de que han sido estafados.
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