EE. UU. sanciona a 4 empresas mexicanas ligadas a grupo delictivo por fraudes inmobiliarios
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas a una organización delictiva, por su implicación en fraudes de multipropiedad que afectaron a ciudadanos estadounidenses.
Los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, quienes operan desde Puerto Vallarta y colaboran con el grupo criminal en actividades fraudulentas relacionadas con multipropiedades.
Las compañías sancionadas son Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S. A., Realty & Maintenance BJ S. A., y Bona Fide Consultores FS S. A. S., según un comunicado del Departamento del Tesoro. El gobierno estadounidense indicó que estas personas y empresas están vinculadas, directa o indirectamente, con una agrupación criminal mexicana.
El documento destaca que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas", un destacado miembro del grupo mexicano con actividades ilícitas, organización responsable de traficar una proporción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas enviadas a Estados Unidos.
En el esquema de fraude de multipropiedad, organizaciones como la antes referida operan centros de llamadas en México, donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de EE. UU. para engañar a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar alojamientos vacacionales en nuestro país.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, unos 6,000 estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México, con pérdidas económicas que ascendieron a unos 300 millones de dólares. No obstante, el FBI señaló que esta cifra es probablemente inferior al número real de afectados.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras para ofrecer una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido de las organizaciones criminales en México.
Las sanciones impuestas a los contadores y empresas han sido coordinadas con el gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera. Como consecuencia de estas sanciones, todos los bienes y propiedades de los implicados en Estados Unidos quedan bloqueados, al igual que aquellos en los que tengan una participación del 50% o más, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
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