EE. UU. sanciona a Kovay Gardens Resort y a 22 empresas de Vallarta por fraude ligado al crimen organizado
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó por la vía financiera al complejo turístico Kovay Gardens, en Nayarit, así como a 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos, por su presunto involucramiento en un esquema de fraude con tiempos compartidos liderado por el crimen organizado en la zona de Puerto Vallarta y sus alrededores.
A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Tesoro bloqueó los bienes e intereses en bienes del resort, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en el municipio de Bahía de Banderas, Jalisco, por presuntamente facilitar, en colusión con un grupo criminal, un esquema de fraudes que ha afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses.
“Kovay Gardens usa tácticas deshonestas, incluyendo llamadas robotizadas, para atraer potenciales compradores a presentaciones donde emplea prácticas de venta engañosas. Por ejemplo, promete falsamente que sus propietarios pueden generar ingresos al rentar semanas no utilizadas. Además, incurre en otros fraudes, como el sobrecargo sistemático de tarjetas de crédito”, indicó el Tesoro en un comunicado.
Según la dependencia, tras los fraudes iniciales, el complejo compartía su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por organizaciones criminales, desde donde se realizaban esquemas de reventa, renta y revictimización.
El ofrecimiento es para vender, rentar o invertir en tiempos compartidos, pero con algún pago por adelantado. Los pagos se hacen, pero el ofrecimiento nunca se cumple, e incluso se ha registrado que han logrado convencer a las personas de realizar varios pagos, normalmente a través de transferencias bancarias, sin que se concreten las ofertas.
De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2023, cerca de seis mil víctimas estadounidenses perdieron alrededor de 300 millones de dólares en este tipo de fraudes vinculados a la organización criminal.
“El fraude con tiempos compartidos en México ha plagado de víctimas estadounidenses por años, costándoles cientos de millones de dólares mientras organizaciones criminales como el CJNG se enriquecen”, señaló el Tesoro.
Asimismo, la dependencia estadounidense apuntó que, al menos desde 2012, el CJNG comenzó a controlar el esquema fraudulento en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, enfocándose principalmente en adultos mayores estadounidenses, a quienes presuntamente despojaban de los ahorros de toda su vida mediante engaños prolongados.
Además, hay más de 10 empresas relacionadas, desde inmobiliarias hasta empresas turísticas y financieras. Las empresas son:
- Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V.
- Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.
- Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.
- Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.
- Punto 54, S.A. de C.V.
- High Land Park, S.A. de C.V.
- Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V.
- Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.
- VG Desarrollos De La Bahia, S.A. de C.V.
- Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.
- Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.
- Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.
- Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
- Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V.
- Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.
- Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V.
- Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V.
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