Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes 14 de abril que sancionó a seis personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. Entre estos objetivos figura el nombre del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien presuntamente ofreció asesorías legales al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, y a un activista de derechos humanos. 

La escuela de alto rendimiento IMG Academy fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con un millón 720 mil dólares tras haber admitido a hijos de líderes de grupo criminal mexicano.

IMG Academy, cuyo campus se encuentra en Bradenton, Florida, es un internado que ofrece un nivel académico y deportivo de élite.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso una demanda por 10 mil millones de dólares contra el Servicio Interno de Impuestos  (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro, acusando a esas agencias federales de no haber evitado la filtración de la información fiscal del republicano a la prensa entre 2018 y 2020, y que generó señalamientos de irregularidades.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves 13 de noviembre de 2025 a 27 personas y empresas y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a diez casinos, por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes 6 de octubre sanciones contra ocho individuos y 12 compañías de México por su presunta implicación en una red de tráfico de fentanilo, a través de la célula criminal de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín "El Chapo" Guzmán.