La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles 6 de agosto que sancionó al cantante “El Makabélico” y a tres miembros de alto rango de un grupo del crimen organizado de México.
La sanción afecta a los bienes en Estados Unidos de Abdón Federico Rodríguez, “Cucho”; Antonio Romero Sánchez, “Romeo”; Francisco Daniel Esqueda Nieto, ”Franky de la Joya”, y Ricardo Hernández Medrano, “El Makabélico”.
El Departamento del Tesoro informó la mañana de este 9 de julio una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, organizaciones financieras a las que antes acusó de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos los señalara por lavado de dinero y vínculos con el narco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) separó a CIBanco e Intercam de su negocio fiduciario, con el objetivo de garantizar que los fideicomisos que administran, como el de Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúen operando con normalidad.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam, bancos que ayer fueron acusados de lavar dinero para el crimen organizado por el gobierno estadounidense, pero no así en Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fuera encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sostengan la acusación contra las tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) por presunto lavado de dinero en transacciones entre los bancos mexicanos con empresas chinas.
Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera este miércoles 25 de junio órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Intercam y Vector, por riesgo de lavado de dinero y narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ya una respuesta solicitando que se otorguen pruebas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a tres bancos mexicanos por riesgo de lavado de dinero y narcotráfico. Se trata de: CIBanco, Intercam y Vector.
