El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves 13 de noviembre de 2025 a 27 personas y empresas y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a diez casinos, por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes 6 de octubre sanciones contra ocho individuos y 12 compañías de México por su presunta implicación en una red de tráfico de fentanilo, a través de la célula criminal de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles 6 de agosto que sancionó al cantante “El Makabélico” y a tres miembros de alto rango de un grupo del crimen organizado de México.
La sanción afecta a los bienes en Estados Unidos de Abdón Federico Rodríguez, “Cucho”; Antonio Romero Sánchez, “Romeo”; Francisco Daniel Esqueda Nieto, ”Franky de la Joya”, y Ricardo Hernández Medrano, “El Makabélico”.
El Departamento del Tesoro informó la mañana de este 9 de julio una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, organizaciones financieras a las que antes acusó de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos los señalara por lavado de dinero y vínculos con el narco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) separó a CIBanco e Intercam de su negocio fiduciario, con el objetivo de garantizar que los fideicomisos que administran, como el de Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúen operando con normalidad.
