La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam, bancos que ayer fueron acusados de lavar dinero para el crimen organizado por el gobierno estadounidense, pero no así en Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fuera encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sostengan la acusación contra las tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) por presunto lavado de dinero en transacciones entre los bancos mexicanos con empresas chinas.
Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera este miércoles 25 de junio órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Intercam y Vector, por riesgo de lavado de dinero y narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ya una respuesta solicitando que se otorguen pruebas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a tres bancos mexicanos por riesgo de lavado de dinero y narcotráfico. Se trata de: CIBanco, Intercam y Vector.
