Tesoro de EE. UU. sanciona a red de tráfico de personas ligada al Cártel de Sinaloa en Cancún
Operaba al amparo de redes criminales locales y autoridades corruptas.
Departamento del Tesoro
EE. UU. sanciona a ocho personas y 12 empresas mexicanas ligadas al crimen organizado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes 6 de octubre sanciones contra ocho individuos y 12 compañías de México por su presunta implicación en una red de tráfico de fentanilo, a través de la célula criminal de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín "El Chapo" Guzmán.
EE. UU. anuncia financiamiento para Argentina por 20 millones de dólares
El Departamento del Tesoro está dispuesto a comprar deuda primaria o secundaria emitida por Argentina
EE.UU. impone sanciones financieras contra “La Mayiza”, por tráfico de fentanilo y otras drogas
El gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones contra los cárteles mexicanos
Subsecretario del Tesoro de EE.UU. visitará México para fortalecer la estrategia binacional contra finanzas ilícitas
Se espera que incluya reuniones con representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera
CIBanco demanda al departamento del Tesoro de EE. UU; tras sanciones por lavado de dinero
La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.
EE. UU. sanciona a tres cabecillas criminales de México y al "Makabélico"
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles 6 de agosto que sancionó al cantante “El Makabélico” y a tres miembros de alto rango de un grupo del crimen organizado de México.
La sanción afecta a los bienes en Estados Unidos de Abdón Federico Rodríguez, “Cucho”; Antonio Romero Sánchez, “Romeo”; Francisco Daniel Esqueda Nieto, ”Franky de la Joya”, y Ricardo Hernández Medrano, “El Makabélico”.
Departamento del Tesoro de EE. UU. da prórroga a CIBanco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro informó la mañana de este 9 de julio una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, organizaciones financieras a las que antes acusó de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Tras acusaciones de EE. UU; SHCP le quita a CIBanco e Intercam negocio de los fideicomisos
Luego de que el gobierno de Estados Unidos los señalara por lavado de dinero y vínculos con el narco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) separó a CIBanco e Intercam de su negocio fiduciario, con el objetivo de garantizar que los fideicomisos que administran, como el de Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúen operando con normalidad.
Interviene CNBV a Intercam y CIBanco, pero no a Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam, bancos que ayer fueron acusados de lavar dinero para el crimen organizado por el gobierno estadounidense, pero no así en Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fuera encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.