Mexicano se declara culpable en Estados Unidos por lavado de dinero
Un ciudadano mexicano de nombre Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años de edad, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por su participación en una operación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, mediante la cual fueron trasladados casi 2 millones de dólares de territorio estadounidense a México.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), Valenzuela obtuvo ganancias ilícitas por un millón 973 mil 76 dólares derivadas de la venta de drogas en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que el mexicano se encargaba de recibir el dinero generado por las actividades de narcotráfico y posteriormente enviarlo a México mediante criptomonedas o transferencias bancarias.
Valenzuela residía en México cuando fue detenido y, según los documentos judiciales, era considerado un intermediario financiero dentro de una organización dedicada al lavado de dinero.
El acusado habría liderado una red de contactos en Estados Unidos encargada de recoger las ganancias procedentes de la venta de drogas para posteriormente transferirlas a México. A cambio de sus servicios, recibía una comisión.
Por el delito de lavado de dinero, Daniel Gordiano Valenzuela enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el próximo 19 de noviembre, cuando un juez de un tribunal federal estadounidense analizará el caso y determinará la pena correspondiente.
El pasado 2 de agosto, otro ciudadano mexicano, identificado como Wblester Villanueva Echeverría, de 30 años, se declaró culpable ante autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina y cocaína, drogas que eran ocultadas en alimentos y cargamentos de carbón.
De acuerdo con la acusación, entre el 7 de junio de 2019 y al menos el 8 de agosto de 2023, Echeverría y otros integrantes de la organización conspiraron para importar metanfetamina y cocaína desde México hacia Estados Unidos a través de Laredo, Texas.
Posteriormente, las sustancias eran distribuidas en el área metropolitana de Atlanta y otras zonas de la costa este estadounidense.
La sentencia contra Villanueva Echeverría aún no ha sido dictada. Sin embargo, por los delitos que se le imputan, podría enfrentar una pena de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares.
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