El gobierno federal bloqueó 13 casinos en México donde se detectaron "operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas", relacionados con presunto lavado de dinero; dos de ellos son Ganador Azteca y S.A.P.I. de C.V. y operadora Ganador TV Azteca, S.A. P.Ie, que son subsidiarias de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes 25 de julio que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública de Tabasco nombrado por el hoy senador morenista Adán Augusto -cuando fue gobernador-, y a quien se le vincula con el grupo criminal de "La Barredora".
El Comité Técnico de Fibra Inn, un fideicomiso de inversión en bienes raíces hotelero que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aprobó por unanimidad iniciar el proceso de remoción de CIBanco como fiduciario, luego de la intervención administrativa anunciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), derivado de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre sus posibles implicaciones en lavado de dinero.
Casi siete horas después del primer comunicado hacia CIBanco e Intercam, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció este jueves la intervención temporal en la institución financiera Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucrada en lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, según acusaciones sin pruebas emitidas esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
