Lavado de Dinero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes 9 de diciembre que el exgobernador de Chihuahua César Duarte ya fue ingresado al penal del "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que se cumplimentara la orden de aprehensión en su contra. 

En conferencia de prensa de seguridad, el funcionario señaló que el exmandatario enfrenta un proceso por un esquema de lavado de dinero. 

El gobierno federal bloqueó 13 casinos en México donde se detectaron "operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas", relacionados con presunto lavado de dinero; dos de ellos son Ganador Azteca y S.A.P.I. de C.V. y operadora Ganador TV Azteca, S.A. P.Ie, que son subsidiarias de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes 25 de julio que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública de Tabasco nombrado por el hoy senador morenista Adán Augusto -cuando fue gobernador-, y a quien se le vincula con el grupo criminal de "La Barredora".