Detienen en CDMX a “El Chino”, presunto líder de red de lavado de dinero; aseguran más de 43 mdp
Para localizar al presunto líder criminal, los agentes realizaron labores de vigilancia fija y móvil, así como trabajos de seguimiento.
Lavado de Dinero
Advierten a empresas de Aguascalientes sobre nuevas obligaciones contra el lavado de dinero
Advierten a empresas de Aguascalientes sobre nuevas obligaciones en prevención de lavado de dinero
Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU.
Como parte de un acuerdo alcanzado con fiscales estadounidenses.
En EE. UU. también producen drogas, narcotráfico y lavado de dinero: Sheinbaum
En el caso del fentanilo, los operativos implementados por las autoridades mexicanas han permitido reducir en más de 70% la producción de esta droga.
Mexicano se declara culpable en Estados Unidos por lavado de dinero
El acusado habría liderado una red de contactos en Estados Unidos encargada de recoger las ganancias procedentes de la venta de drogas.
FBI investiga a la Federación Argentina de Fútbol por posible lavado de dinero en Estados Unidos
La federación habría hecho operaciones ilegales en Estados Unidos.
FGR desmantela red de lavado de dinero y facturación falsa conocida como “Del Caballito”; hay ocho detenidos
Tras un operativo simultáneo realizado en diversas entidades del país.
Políticas anti lavado de dinero de EE.UU. podrían mermar remesas en Aguascalientes y el país, alertan economistas
Políticas anti lavado de dinero de Estados Unidos podrían mermar remesas en Aguascalientes y el país, alertan economistas.
Las nuevas políticas para el envío de remesas desde Estados Unidos, contemplan un impuesto federal del 1 por ciento y la orden ejecutiva que exige a las entidades financieras endurecer los requisitos de identificación y revisión del estatus migratorio de los remitentes.
EE. UU. amplía cargos contra “El Jardinero”
Al agregar cargos por tráfico de metanfetamina y lavado de dinero.
FGR indaga por lavado de dinero a almirantes ligados a red de huachicol fiscal
Habría una red de marinos vinculada al huachicol fiscal en las aduanas del país.