Dan libertad condicional a “El Mono” Muñoz, empresario presuntamente vinculado al crimen organizado
La audiencia secundaria del caso está programada para dentro de 3 meses, con la posibilidad de ser aplazada hasta el doble de ese tiempo
Lavado de Dinero
Sanciona EE. UU. red de lavado de dinero de grupo delictivo
En algunos casos se logró rastrear hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados.
Muere en prisión de EE. UU. el criminal Mario Ramírez, alias "El Pelón" o "X20"
Estaba bajo custodia federal desde su extradición en 2017
Vinculan a proceso a "Billy" Álvarez por delincuencia organizada y lavado de dinero
El juez concedió un plazo de cuatro meses para continuar las investigaciones.
UIF exhibe red de defraudación fiscal y lavado de dinero vinculada a García Luna
A través de empresas y contratos, desvió millonarios recursos.
Tomás Yarrington queda libre tras 7 años en prisión de Texas
Se espera que sea deportado a México.
Pide FGR orden de captura contra Tomás Yarrington por presunto lavado de dinero
Las autoridades mexicanas buscan también enjuiciarlo en territorio nacional
Inicia EE. UU. investigación por lavado de dinero contra Naasón Joaquín y su iglesia
Por presunto lavado de dinero y posibles casos de trata de personas
Prohíben a Keiko Fujimori salir de Perú por lavado de dinero en caso Odebrecht
Se le acusa de lavar dinero con millones de dólares recibidos de Odebrecht
Estado de Derecho
Entre los factores cruciales del progreso y el bienestar de los países, en primerísimo lugar destaca la preservación del Estado de Derecho