FGR detiene a exasesora de García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero
Los recursos desviados habrían tenido como beneficiarios finales a García Luna y a integrantes de su familia
Lavado de Dinero
Busca Fiscalía General confiscar mil 595 mdp vinculados a organización delictiva
Promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se quede con mil 595 millones de pesos.
El expriista César Duarte ya fue ingresó al penal del "Altiplano", confirma Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes 9 de diciembre que el exgobernador de Chihuahua César Duarte ya fue ingresado al penal del "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que se cumplimentara la orden de aprehensión en su contra.
En conferencia de prensa de seguridad, el funcionario señaló que el exmandatario enfrenta un proceso por un esquema de lavado de dinero.
Detienen a César Duarte Jáquez en Chihuahua por presunto lavado de dinero
Pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales.
Suspenden 13 casinos por presunto lavado de dinero; dos son de Salinas Pliego
El gobierno federal bloqueó 13 casinos en México donde se detectaron "operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas", relacionados con presunto lavado de dinero; dos de ellos son Ganador Azteca y S.A.P.I. de C.V. y operadora Ganador TV Azteca, S.A. P.Ie, que son subsidiarias de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Recapturan en Cuba a “Brother Wang", tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo a grupos criminales
Cuba no ha emitido una declaración oficial sobre su detención ni de los términos de su posible extradición
FGR entrega a Estados Unidos a acusado de lavado de dinero a través de empresas fantasma
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó la extradición del imputado.
Vinculan a proceso a exgobernador de Nayarit por presunto lavado de dinero
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita ascienden a más de 156 millones de pesos
Van contra lavado de dinero en notarías
Además se plantean castigos por incumplir las normas
CIBanco demanda al departamento del Tesoro de EE. UU; tras sanciones por lavado de dinero
La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.