Liberó extitular de la UIF más de mil mdp de narcos
Según información del diario Reforma, Mauricio Moreno Balbuena, exmando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desbloqueó 722 cuentas bancarias que contenían más de mil millones de pesos pertenecientes a capos de la droga.
Su caso es el único que ha sido judicializado en la querella presentada en 2019 en contra de Alberto Bazbaz Sacal y Orlando Suárez López, extitulares de la UIF.
La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra quien se desempeñara como director general de Procesos Legales de la UIF durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; así, pidió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia para acusar al exmando por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, según corroboraron integrantes del Poder Judicial de la Federación.
De ser vinculado a proceso, Moreno Balbuena llevaría su procedimiento en libertad, en vista de que el delito que le imputan no tiene contemplada la prisión preventiva de oficio.
En junio de 2019, la UIF, en aquel entonces a cargo de Santiago Nieto, denunció ante la FGR el descongelamiento de las cuentas bancarias, a través de un oficio suscrito el 4 de junio de 2018, medio año antes de que llegara a su fin el gobierno de Peña Nieto.
La querella se presentó contra Bazbaz Sacal, Suárez López y Moreno Balbuena, aunque el primero de ellos ya se desempeñaba como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) cuando los activos financieros fueron desbloqueados.
Tras desaparecer de la Lista de Personas Bloqueadas, los particulares y compañías en cuestión recuperaron el dominio de cuentas y retiraron mil 86.9 millones de pesos, así como 17 millones 663 mil dólares.
Entre los beneficiarios se encuentran María Guadalupe Gastélum Payán, Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, la primera de ellas viuda y las otras hijas de Juan José Esparragoza Moreno, conocido como "El Azul", extinto capo del Cártel de Sinaloa, por mencionar a algunas personas.