UIF exhibe red de defraudación fiscal y lavado de dinero vinculada a García Luna
A través de empresas y contratos, desvió millonarios recursos.
UIF
Xóchitl Gálvez defiende a Mexicanos contra la Corrupción tras revelaciones de la UIF
Luego de que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que desde agosto de 2018 al presente año, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México,
Mexicanos contra la Corrupción recibió más de 96 mdp de la Embajada de EE. UU.
Grandes empresas mexicanas y el gobierno de Estados Unidos han financiado a esta organización, sostiene Pablo Gómez.
La UIF no investiga a Loret de Mola, pero sí a Latinus
"La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista": Pablo Gómez.
Caso García Luna: en enero del 2025 arranca juicio en EE. UU. de México contra el exfuncionario
Iniciará por fin un juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra el exfuncionario calderonista.
Xóchitl apoya a Loret de Mola; es "intolerable" el uso de instituciones en contra de periodistas
Tanto Loret de Mola como Brozo están siendo investigados por la UIF
UIF informa a CNBV sobre ajustes administrativos de la UNAM para liberar cuentas bancarias
Esto permitirá la liberación de sus cuentas bancarias en el sistema financiero
UNAM solicita desbloqueo de cuentas de Facultad de Medicina ante la UIF
Las indagaciones están dirigidas exclusivamente contra un exsecretario administrativo
Indagarán UIF, SAT e INE a Eduardo Verástegui por recibir 6.9 mdp del extranjero
Durante su periodo como exaspirante presidencial vía independiente
ASF y UIF firman acuerdo de colaboración; mantienen confidencialidad sobre contenido
Para evitar posibles casos de lavado de dinero