La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México alertaron sobre un aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con lavado de dinero e incluso trata de personas en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en este país, así como en Estados Unidos y Canadá
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el bloqueo a las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de otras personas señaladas por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, es una medida que se tomó de manera preventiva.
Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó este jueves 8 de enero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya investigan el caso de la red de tráfico de metanfetamina desarticulada en España y que está vinculada al crimen organizado en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó diversas cuentas bancarias -de personas y empresas- vinculadas a Édgar Rodríguez, "El Limones", quien fue detenido e identificado como jefe del grupo delictivo "Los Cabrera", que opera Durango y Coahuila y que presuntamente se relaciona con el Cártel de Sinaloa.
De cara a los rumores, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida del izquierdista Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y nombró a Omar Reyes Colmenares, un funcionario cercano al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, como nuevo titular.
Este cambio se dio en el contexto del diseño de la próxima reforma electoral y luego de que ella misma designara, apenas el sábado pasado, a Pablo Gómez como encargado de la Comisión Presidencial para dicha iniciativa.
