UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está llevando a cabo una investigación sobre socios mexicanos vinculados a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. La pesquisa se centra en actividades financieras en un paraíso fiscal ubicado en Barbados, según informó el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, durante la conferencia matutina presidencial.
Gómez Álvarez también reveló que el juicio civil contra García Luna está en curso en una corte de Florida, donde el gobierno mexicano reclama la cifra de 634 millones de dólares. Al ser cuestionado sobre posibles vínculos con Calderón en las investigaciones contra García Luna, el funcionario destacó que se está analizando la investigación de las cuentas operadas desde Barbados, subrayando que aún no ha concluido.
En relación con el estado del juicio presentado en la corte de Miami, Gómez Álvarez informó que se encuentra en la etapa de conciliación, previa a la presentación de pruebas por parte de las partes involucradas. Destacó que México ha recuperado cerca de 2 millones de dólares para la Tesorería de la Federación y tiene asegurados 19 inmuebles relacionados con la trama de corrupción de García Luna y sus cómplices.
El titular de la UIF explicó que la jurisdicción de la corte en Florida se centra en cómo las empresas contratadas entregaron dinero a García Luna. Señaló que el juicio no abordará la legalidad de los contratos firmados, ya que eso es un asunto exclusivo de México. En cambio, la corte deberá determinar si el dinero transferido al extranjero, a través de una triangulación, fue ilegal y si debe ser devuelto al gobierno mexicano.
"Ya lo demostramos, porque el dinero que salió de México a Barbados luego llegó a Miami y por ese motivo ahí llegó el juicio", comentó Gómez Álvarez, subrayando la naturaleza ilícita del dinero y la exigencia del gobierno mexicano de su devolución.
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