La sombra del dinero: anatomía financiera de la criminalidad
Desde una perspectiva sociológica, el lavado de dinero no constituye una anomalía, sino una función estructural de la economía criminal
Unidad de Inteligencia Financiera
Sheinbaum alista reformas para evitar que descongelen cuentas bancarias antes de juicio
Se pretende evitar que pase como el reciente caso de Inés Gómez-Mont y su esposo
“¿Hay lavado de dinero o no en Latinus?”: Sheinbaum sobre la investigación de la UIF
Aseguró que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el medio de comunicación Latinus.
UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados
El gobierno mexicano reclama la cifra de 634 millones de dólares
Hay una demanda en EE. UU. para la recuperación de propiedades de García Luna: UIF
Se interpuso una demanda desde septiembre del 2021