CI Banco rechaza acusaciones de Estados Unidos y niega vínculos con actividades ilícitas
El banco mexicano CI Banco rechazó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilegales, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunciara sanciones contra la institución por presuntamente facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En un comunicado difundido este miércoles, CI Banco aseguró que opera bajo estrictos estándares nacionales e internacionales, y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia. "La institución se destaca por ser sólida y comprometida con las mejores prácticas. No mantenemos relación con actividades ajenas a la legalidad", afirmó.
El banco subrayó que se encuentra supervisado de forma permanente por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La propia SHCP respaldó la postura del banco, señalando que solicitó pruebas al Departamento del Tesoro sobre los supuestos vínculos de CI Banco con actividades ilícitas, pero no recibió ningún dato probatorio que pudiera ser verificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni por la CNBV.
"Conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco", puntualizó Hacienda en su comunicado oficial.
CI Banco aseguró que las operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que los recursos de los clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
"Refrendamos nuestra plena disposición para colaborar con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes. Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, quienes son y seguirán siendo nuestra prioridad", finalizó la institución.
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