Comisión Nacional Bancaria de México alerta riesgos de lavado dinero en el Mundial 2026
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México alertaron sobre un aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con lavado de dinero e incluso trata de personas en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en este país, así como en Estados Unidos y Canadá
La alerta, difundida en un comunicado del gobierno mexicano, está dirigida a los sujetos obligados del sistema financiero "con el propósito de fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026", dice.
"Los grandes eventos internacionales generan una importante movilidad de personas, recursos y actividades económicas. Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas", añade el texto.
Dicha alerta tiene como propósito proporcionar a los sujetos obligados los elementos para "fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.
Según la CNBV y la UIF esta herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a Estados Unidos y Canadá.
"La emisión de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada. El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento", agregó.Asimismo, el comunicado detalló que el documento fue elaborado "con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas”.
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