ICE detiene al empresario Rafael Zaga Tawil, buscado por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero
El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), mientras que en México es requerido por la justicia por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con registros oficiales, Zaga Tawil permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida.
En territorio nacional, tanto Rafael como su hermano, Teófilo Zaga, han sido señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente desviar más de 5 mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El caso deriva de un convenio firmado en junio de 2014 entre el Infonavit y la empresa Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga, con el objetivo de implementar un programa de movilidad hipotecaria.
No obstante, tras la terminación anticipada del contrato, el Infonavit se vio obligado en 2017 a pagar más de 5 mil millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, lo que derivó en las investigaciones y el posterior mandamiento judicial.
Dicha orden de aprehensión fue otorgada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, como parte de las indagatorias que buscan deslindar responsabilidades en uno de los casos más relevantes de presunto desvío de recursos públicos en el sector vivienda.
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