Secretario mexicano de Hacienda se reúne con secretario del Tesoro de EE. UU.; priorizan combate a finanzas ilícitas
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, sostuvo un encuentro con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la reunión ambos funcionarios dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como sobre temas regionales y financieros de interés mutuo.
La dependencia subrayó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía nacional, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros sin menoscabo de las facultades del Estado mexicano.
En paralelo, Hacienda informó que intensificó su ofensiva contra las finanzas del crimen organizado. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades estadounidenses, se identificó una red presuntamente vinculada a la operación ilícita de casinos y relacionada con el Cártel del Noreste.
Como parte de estas acciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— con actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, por su probable relación con dicha organización criminal.
En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron detectar una estructura empresarial común en establecimientos de apuestas, así como transferencias internacionales relevantes hacia jurisdicciones consideradas de riesgo.
Asimismo, se identificaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, movimientos significativos de efectivo y posibles esquemas de evasión fiscal, además de patrones asociados al lavado de activos en el sector de juegos y sorteos.
Derivado de ello, la Secretaría presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y faltas fiscales.
De manera complementaria, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, con el fin de suspender las actividades de los establecimientos identificados.
Hacienda destacó que estas acciones, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso de grupos delictivos al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos.
Finalmente, la dependencia recordó que otra de las prioridades del gobierno mexicano es la inclusión financiera, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Yesterday, I met with Mexican Secretary of Finance @Edgar_Amador_Z to discuss ongoing economic cooperation between the United States and Mexico.
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 15, 2026
We exchanged views on shared priorities under the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals and discussed broader regional and… pic.twitter.com/u243smr4o9
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