Sheinbaum alista reformas para evitar que descongelen cuentas bancarias antes de juicio

Tras el caso de Inés Gómez-Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, la presidenta Claudia Sheinbaum alista una reforma para evitar que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen, sin un juicio de fondo, cuentas bancarias relacionadas con lavado de dinero o delincuencia organizada y que sean parte de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

“Cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan. Y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos”, explicó la mandataria Claudia Sheinbaum.  

La presidenta mencionó que “cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción (…) Tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF, no una primera suspensión para liberar los recursos”.  

El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que, desde hace años, el Senado discute un proyecto que el gobierno espera pueda concluirse en este periodo de sesiones. 

“Es básicamente la Ley ORPI la que se está discutiendo, y una parte del Código Penal, un aspecto, para darle al gobierno la capacidad de representar al sistema financiero como ofendido en los juicios de lavado de dinero, justamente porque eso no está con claridad establecido y los jueces se niegan a esto. Entonces, ahí ya se superará”, afirmó.  

El funcionario también dio a conocer la lista de personas bloqueadas en la que, del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se incluyeron a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales.

“Actualmente, se encuentra en la lista casi 5 mil personas físicas y mil 551 morales. Total, 6 mil 545. Derivado de la incorporación de sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado: 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros”. 

Gómez expuso que derivado de resoluciones judiciales, del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF, se ha tenido que desbloquear recursos y una persona que es incorporada a la lista tiene dos posibilidades de objetar esa incorporación: Se va al amparo, en cuyo caso abandona el terreno administrativo, o se va a una audiencia en la UIF.  

En el caso del amparo, pide la suspensión y los jueces inmediatamente la otorgan, mientras que, por la vía administrativa, se exponen en la UIF y si se considera que tiene razón, se le elimina de la lista; si no es así, la persona tiene derecho a objetar la resolución del titular de la UIF, en el Tribunal de Contencioso Administrativo y puede terminar con un amparo. 

La discusión de una nueva reforma en este sentido se da luego de la resolución judicial que permite el desbloqueo de cuentas de Víctor Manuel Álvarez Puga y de Inés Gómez Mont, por lo que podrán usar el sistema financiero nacional sin ninguna restricción. Ambos se encuentran prófugos y tienen orden de aprehensión en contra.

México aún espera que espera que sean extraditados de Estados Unidos a México.

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