Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU.
El empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de conspiración para lavado de dinero, como parte de un acuerdo alcanzado con fiscales estadounidenses.
Saab, de 54 años, compareció ante la jueza Kathleen M. Williams, en el Distrito Sur de Florida, y cambió la declaración de “no culpable” que había presentado en julio. Durante la audiencia confirmó que aceptaba su responsabilidad y aseguró que no había sido amenazado ni sometido a presiones para modificar su declaración.
Como parte del acuerdo, Saab aceptó entregar aproximadamente 195 millones de dólares en ganancias vinculadas con el esquema investigado y cooperar con las autoridades estadounidenses en otras investigaciones. La cooperación podría ser considerada por los fiscales al momento de solicitar una reducción de su condena.
El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia está prevista para enero de 2027, aunque la pena que finalmente se le imponga dependerá de la resolución de la jueza y de los términos del acuerdo de culpabilidad.
El acuerdo contempla que Saab proporcione información a fiscales y agentes federales y que pueda declarar como testigo si es requerido. La investigación también involucra a cuatro presuntos cómplices cuyos nombres no han sido revelados públicamente.
La acusación estadounidense sostiene que Saab participó en un esquema de corrupción relacionado con contratos para importar alimentos destinados al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), implementado por el gobierno venezolano.
De acuerdo con los fiscales, Saab y otras personas habrían utilizado empresas fachada, documentos falsificados y cuentas bancarias para ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante contratos gubernamentales. Las autoridades estadounidenses también han señalado operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Durante la audiencia, Saab reconoció su participación en una conspiración que involucró actividades ilícitas, fraude y sobornos a funcionarios públicos, así como mecanismos para ocultar el origen de los fondos.
Saab mantuvo durante años una estrecha relación con el gobierno de Nicolás Maduro y fue señalado por autoridades estadounidenses como uno de sus principales intermediarios financieros.
Fue detenido en Cabo Verde en 2020 durante una escala de reabastecimiento y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021. Su arresto provocó fuertes protestas del gobierno venezolano, que calificó el procedimiento como un “secuestro”.
En diciembre de 2023, Saab fue liberado mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros durante la administración del presidente Joe Biden. Como parte del acuerdo, Venezuela liberó a ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país.
Después de regresar a Venezuela, Saab se incorporó al gobierno de Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Posteriormente volvió a quedar bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fue trasladado nuevamente a Estados Unidos en mayo de 2026.
Saab también afirmó durante la audiencia que padece estrés postraumático desde su detención en Cabo Verde y que toma medicamentos para dormir.
La declaración de culpabilidad abre ahora una nueva etapa del proceso judicial, mientras los fiscales estadounidenses evalúan la cooperación ofrecida por Saab y avanzan en las investigaciones relacionadas con el presunto esquema de corrupción.
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