SHCP pide pruebas al Departamento Tesoro tras señalamiento a bancos mexicanos
Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera este miércoles 25 de junio órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco, Intercam y Vector, por riesgo de lavado de dinero y narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ya una respuesta solicitando que se otorguen pruebas.
En un comunicado oficial, la SHCP reconoció que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) "sobre presuntas irregularidades de estas instituciones".
Ante ello "se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto", agrega el comunicado.
El texto advierte que "la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales".
Hacienda de México también informó que la UIF encontró transacciones realizadas a empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales, pero eso es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China. La relación comercial anual con el país asiático asciende a los 139 mil millones de dólares.
"Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", concluye la SHCP.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
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