Sheinbaum pide a EE. UU. pruebas de lavado de dinero acusado a bancos mexicanos
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sostengan la acusación contra las tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) por presunto lavado de dinero en transacciones entre los bancos mexicanos con empresas chinas.
El miércoles 25 de junio 2025, autoridades de Estados Unidos señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente realizar transacciones relacionadas con lavado de dinero, vinculado con el trasiego de fentanilo.
En un comunicado, el el Departamento del Tesoro informó que se trata de la primera medida ejecutada mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la ley que sanciona el tráfico de fentanilo, para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de esta sustancia y otros opioides sintéticos.
Vector Casa de Bolsa e Intercam rechazaron las acusaciones sobre lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo, mientras CIBanco precisó en un comunicado que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad".
En la conferencia de prensa de este 26 de junio, Sheinbaum fijó su postura y señaló que, al momento, no se les han dado pruebas de dichas operaciones ilícitas.
"Nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro (lo que pedimos) es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no, entonces, no lo negamos ni aceptamos, simplemente no hay pruebas, si hay pruebas de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar", sentenció.
E insistió: "si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito, entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero, y tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos en temas donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, cuando lo detuvieron sin pruebas, tan es así que sueltan al general Cienfuegos".
También aseguró que su gobierno no encubrirá a nadie, "no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero con pruebas, no con dichos".
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