CIBanco demanda al departamento del Tesoro de EE. UU; tras sanciones por lavado de dinero

La institución financiera CIBanco presentó ya una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras las sanciones impuestas desde este organismo hacia dicha institución financiera por presunto lavado de dinero.

CIBanco sostiene que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos -que fue una de las sanciones- y afirma que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado, aunque sí fue después de que se hicieran las acusaciones.

Considerando que no hubo notificación, la institución pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares porque destaca que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos 3 mil de sus empleados. 

“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”, dice el documento presentado el pasado domingo 17 de agosto. 

En el recurso, el banco insiste en que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) no actuó conforme al debido proceso porque no se le dio una oportunidad para defenderse de los señalamientos. Aseguran, además, que este organismo del Departamento del Tesoro se ha negado a presentar pruebas sobre sus señalamientos. 

“En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (...) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad”, argumenta. 

CIBanco también advierte que las personas con cuentas en la institución enfrentan el riesgo de pérdidas por la “turbulencia” en la gestión de fondos de pensiones, de inversión y otros fideicomisos. 

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