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UIF

UNAM solicita desbloqueo de cuentas de Facultad de Medicina ante la UIF

Daniela Rosales Vie, 23/02/2024 - 15:52
UNAM
Las indagaciones están dirigidas exclusivamente contra un exsecretario administrativo
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UNAM
UIF
desbloqueo de fondos
Facultad de Medicina
Luis Arturo González Nava
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Indagarán UIF, SAT e INE a Eduardo Verástegui por recibir 6.9 mdp del extranjero

Daniela Rosales Lun, 19/02/2024 - 15:40
Eduardo Verástegui
Durante su periodo como exaspirante presidencial vía independiente
Etiquetas
Eduardo Verástegui
Instituto Nacional Electoral
UIF
SAT
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ASF y UIF firman acuerdo de colaboración; mantienen confidencialidad sobre contenido

Daniela Rosales Mié, 14/02/2024 - 16:00
ASF
Para evitar posibles casos de lavado de dinero
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ASF
UIF
Colaboración
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México recupera más de 2.5 MDD en activos de empresas vinculadas a Genaro García Luna

Ana Ramírez Jue, 05/10/2023 - 17:47
Empresas
La recuperación está relacionada con una demanda civil del empresario en septiembre 2021
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UIF
SHCP
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Liberó extitular de la UIF más de mil mdp de narcos

Daniela Rosales Dom, 30/07/2023 - 09:32
José Esparragoza Moreno, "El Azul"
Desbloqueó 722 cuentas bancarias
Etiquetas
UIF
Mauricio Moreno Balbuena
Narcos
cuentas
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Defensa de Lozoya niega "mordida" de AHMSA por 8.4 mdd

Daniela Rosales Lun, 24/07/2023 - 20:20
Emilio Lozoya
"Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia"
Etiquetas
Emilio Lozoya
UIF
AHMSA
Pemex
Agronitrogenados
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Acusa UIF a Emilio Lozoya de ocasionar graves daños al erario

Karen López Sáb, 22/07/2023 - 03:39
Acusa UIF a Emilio Lozoya de ocasionar graves daños al erario
Por 760 millones de dólares
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UIF
Emilio Lozoya
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Impugna UIF retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya

Daniela Rosales Mié, 07/06/2023 - 16:05
Emilio Lozoya
Tendrá vigilancia policiaca permanente afuera de su casa
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UIF
prisión domiciliaria
Emilio Lozoya
Gilda Margarita Austin
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Investigan a funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal por presunto vínculo con García Luna

Karen López Mié, 24/05/2023 - 00:47
Investigan a funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal por presunto vínculo con García Luna
Lo confirma la UIF
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UIF
Genaro García Luna
Sonia Vargas Terrero
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UIF y Pemex aceptan diálogo con defensa de Lozoya para llegar a acuerdo reparatorio

Karen López Vie, 28/04/2023 - 00:10
UIF y Pemex aceptan diálogo con defensa de Lozoya para llegar a acuerdo reparatorio
Por casos de Agronitrogenados y Odebrecht
Etiquetas
UIF
Pemex
Emilio Lozoya
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