UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el desbloqueo de dos cuentas bancarias del exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por el gobierno de Estados Unidos, junto a otros de sus colaboradores, de tener vínculos con el crimen organizado.

Con esta determinación, dicho organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó que el exmandatario, a quien incluso le balearon una de sus casas, haga uso de sus recursos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, se negó este jueves 5 de noviembre a compartir la lista de las 25 personas físicas y 15 morales, vinculadas a la polémica de los contratos irregulares en el Instituto Nacional Electoral (INE), a las que se les bloquearon sus cuentas, tras el escándalo de corrupción de la expresidenta de dicho organismo, Guadalupe Taddei.

En conferencia de prensa, Reyes Colmenares dijo que se encuentra impedido legalmente de dar a conocer el nombre de estas personas ya que existe una investigación en curso.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México alertaron sobre un aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con lavado de dinero e incluso trata de personas en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en este país, así como en Estados Unidos y Canadá

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el bloqueo a las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de otras personas señaladas por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, es una medida que se tomó de manera preventiva. 

Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó este jueves 8 de enero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya investigan el caso de la red de tráfico de metanfetamina desarticulada en España y que está vinculada al crimen organizado en México.