Pasar al contenido principal

User menu

  • Iniciar sesión
InicioBI Noticias
  • Glosario
  • Inicio

Breadcrumbs

You are here:

  1. Inicio

UIF

Santiago Creel está siendo investigado por la FGR por sus posibles vínculos con empresas factureras

Karen López Jue, 13/04/2023 - 03:34
Santiago Creel está siendo investigado por la FGR por sus posibles vínculos con empresas factureras
Por su presunta participación en una red financiera de empresas factureras
Etiquetas
Santiago Creel
FGR
UIF
  • Lee más sobre Santiago Creel está siendo investigado por la FGR por sus posibles vínculos con empresas factureras

Extitular de la UIF ve una estrategia política ante denuncia en su contra por García Cabeza de Vaca

Karen López Mié, 29/03/2023 - 03:14
Extitular de la UIF ve una estrategia política ante denuncia en su contra por García Cabeza de Vaca
Demandará al exgobernador por daño moral, adelantó
Etiquetas
UIF
Santiago Nieto
exgobernador
Francisco García Cabeza de Vaca
Denuncia
  • Lee más sobre Extitular de la UIF ve una estrategia política ante denuncia en su contra por García Cabeza de Vaca

Titular de UIF asegura que liquidaciones de consejeros del INE no están asignadas por la ley

Karen López Vie, 17/03/2023 - 01:18
Titular de UIF asegura que liquidaciones de consejeros del INE no están asignadas por la ley
Las "liquidaciones" de los integrantes del Consejo General en el INE no están asignadas por ley, decreto o contrato, escribió en redes
Etiquetas
UIF
Pablo Gómez
INE
consejeros
Liquidación
  • Lee más sobre Titular de UIF asegura que liquidaciones de consejeros del INE no están asignadas por la ley

Promueve Emilio Lozoya un amparo para que no se reconozca a Pemex y la UIF como víctimas

Karen López Vie, 17/03/2023 - 00:37
Promueve Emilio Lozoya un amparo para que no se reconozca a Pemex y la UIF como víctimas
No fue admitida la demanda de amparo
Etiquetas
Odebrecht
Emilio Lozoya
Pemex
UIF
  • Lee más sobre Promueve Emilio Lozoya un amparo para que no se reconozca a Pemex y la UIF como víctimas

Obtiene amparo la esposa de García de Luna contra bloqueo de cuentas

Karen López Mié, 22/02/2023 - 01:38
Obtiene amparo la esposa de García de Luna contra bloqueo de cuentas
En diciembre se agregó a la Lista de Personas Bloqueadas
Etiquetas
Genaro García Luna
Linda Cristina Pereyra Gálvez
amparo
UIF
Lista de Personas Bloqueadas
  • Lee más sobre Obtiene amparo la esposa de García de Luna contra bloqueo de cuentas

Exhibe UIF red de corrupción de Genaro García Luna

Daniela Rosales Jue, 09/02/2023 - 16:07
Genaro García Luna
Consiguió más de 745.8 mdd con contratos obtenidos por compañías familiares
Etiquetas
Genaro García Luna
UIF
corrupción
  • Lee más sobre Exhibe UIF red de corrupción de Genaro García Luna

Califica Peña Nieto como "absurdas" las denuncias de la UIF en su contra

Daniela Rosales Dom, 06/11/2022 - 08:07
Enrique Peña Nieto
Esto durante una entrevista en España
Etiquetas
Enrique Peña Nieto
Denuncias
UIF
  • Lee más sobre Califica Peña Nieto como "absurdas" las denuncias de la UIF en su contra

Paginación

  • Página anterior ‹‹
  • (Página 3)
SubscribeSuscribirse a UIF

User login

  • Crear nueva cuenta
  • Reinicializar su contraseña

Footer menu

  • Contacto
Design by Adaptive Theme