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UIF

Liberó extitular de la UIF más de mil mdp de narcos

Daniela Rosales Dom, 30/07/2023 - 09:32
José Esparragoza Moreno, "El Azul"
Desbloqueó 722 cuentas bancarias
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UIF
Mauricio Moreno Balbuena
Narcos
cuentas
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Defensa de Lozoya niega "mordida" de AHMSA por 8.4 mdd

Daniela Rosales Lun, 24/07/2023 - 20:20
Emilio Lozoya
"Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia"
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Emilio Lozoya
UIF
AHMSA
Pemex
Agronitrogenados
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Acusa UIF a Emilio Lozoya de ocasionar graves daños al erario

Karen López Sáb, 22/07/2023 - 03:39
Acusa UIF a Emilio Lozoya de ocasionar graves daños al erario
Por 760 millones de dólares
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UIF
Emilio Lozoya
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Impugna UIF retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya

Daniela Rosales Mié, 07/06/2023 - 16:05
Emilio Lozoya
Tendrá vigilancia policiaca permanente afuera de su casa
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UIF
prisión domiciliaria
Emilio Lozoya
Gilda Margarita Austin
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Investigan a funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal por presunto vínculo con García Luna

Karen López Mié, 24/05/2023 - 00:47
Investigan a funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal por presunto vínculo con García Luna
Lo confirma la UIF
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UIF
Genaro García Luna
Sonia Vargas Terrero
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UIF y Pemex aceptan diálogo con defensa de Lozoya para llegar a acuerdo reparatorio

Karen López Vie, 28/04/2023 - 00:10
UIF y Pemex aceptan diálogo con defensa de Lozoya para llegar a acuerdo reparatorio
Por casos de Agronitrogenados y Odebrecht
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UIF
Pemex
Emilio Lozoya
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Santiago Creel está siendo investigado por la FGR por sus posibles vínculos con empresas factureras

Karen López Jue, 13/04/2023 - 03:34
Santiago Creel está siendo investigado por la FGR por sus posibles vínculos con empresas factureras
Por su presunta participación en una red financiera de empresas factureras
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Santiago Creel
FGR
UIF
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Extitular de la UIF ve una estrategia política ante denuncia en su contra por García Cabeza de Vaca

Karen López Mié, 29/03/2023 - 03:14
Extitular de la UIF ve una estrategia política ante denuncia en su contra por García Cabeza de Vaca
Demandará al exgobernador por daño moral, adelantó
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UIF
Santiago Nieto
exgobernador
Francisco García Cabeza de Vaca
Denuncia
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Titular de UIF asegura que liquidaciones de consejeros del INE no están asignadas por la ley

Karen López Vie, 17/03/2023 - 01:18
Titular de UIF asegura que liquidaciones de consejeros del INE no están asignadas por la ley
Las "liquidaciones" de los integrantes del Consejo General en el INE no están asignadas por ley, decreto o contrato, escribió en redes
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UIF
Pablo Gómez
INE
consejeros
Liquidación
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Promueve Emilio Lozoya un amparo para que no se reconozca a Pemex y la UIF como víctimas

Karen López Vie, 17/03/2023 - 00:37
Promueve Emilio Lozoya un amparo para que no se reconozca a Pemex y la UIF como víctimas
No fue admitida la demanda de amparo
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