Vector

Después de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector por, presuntamente, lavado de dinero, la agencia Fitch Ratings retiró las calificaciones de estas tres instituciones bancarias y anunció que dejará de darles seguimiento.

El anuncio ocurre luego de que la Comisión Nacional Bancaria y Valores de México (CNBV) las multara con aproximadamente 185 millones de pesos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó más de 50 sanciones por un monto que supera los 185 millones de pesos las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro por tener nexos con el crimen organizado: Intercam, CIBanco y Vector.

A través de su página oficial, la CNBV reveló que las sanciones corresponden al mes de julio, en donde aparece Intercam por prevención de lavado de dinero y Vector por falta de información en sus registros.

El Departamento del Tesoro informó la mañana de este 9 de julio una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, organizaciones financieras a las que antes acusó de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Édgar Amador Zamora, reconoció que, tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se constató que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa tenían problemas en sus líneas de financiamiento. 

Casi siete horas después del primer comunicado hacia CIBanco e Intercam, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció este jueves la intervención temporal en la institución financiera Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucrada en lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, según acusaciones sin pruebas emitidas esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.