La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México alertaron sobre un aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con lavado de dinero e incluso trata de personas en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en este país, así como en Estados Unidos y Canadá
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este fin de semana el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza como nuevo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En un comunicado oficial, Hacienda explicó que este cambio aplicará a partir del próximo 1 de septiembre, fecha en que llegará al poder para suplir a Jesús de la Fuente Rodríguez.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó más de 50 sanciones por un monto que supera los 185 millones de pesos las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro por tener nexos con el crimen organizado: Intercam, CIBanco y Vector.
A través de su página oficial, la CNBV reveló que las sanciones corresponden al mes de julio, en donde aparece Intercam por prevención de lavado de dinero y Vector por falta de información en sus registros.
Casi siete horas después del primer comunicado hacia CIBanco e Intercam, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció este jueves la intervención temporal en la institución financiera Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucrada en lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, según acusaciones sin pruebas emitidas esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam, bancos que ayer fueron acusados de lavar dinero para el crimen organizado por el gobierno estadounidense, pero no así en Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fuera encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
